راهکار امن دور زدن تحریم بایننس

توسط مهران آخرین بروزرسانی تیر ۱۴, ۱۴۰۰

وال‌استریت ژورنال: ایران چگونگی دور زدن تحریم‌ها را به روسیه آموزش می‌دهد

نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند: «واشینگتن هرگز نباید به امید اصلاح کشورهای سرکش، از خود ملامیت نشان دهد»

• آدرس کپی شد

• آدرس کپی شد

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی، با اشاره به تحریم‌های کم‌سابقه کشورهای غربی علیه روسیه و روابط نزدیک بین تهران و مسکو هشدار داد، ایران می‌تواند تجربه خود در زمینه دورزدن تحریم‌ کشورهای غربی را در اختیار روسیه قرار دهد.

مارک دوبوویتز، مدیر عامل اجرایی «بنیاد دفاع از دموکرسی‌ها» و متیو زویگ، یکی از اعضای ارشد این اندیشکده، در مقاله‌ای مشترک برای روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشتند، همکاری متخصصان ایران و روسیه در فعالیت‌های مالی غیرقانونی، می‌تواند بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه «دورزدن تحریم‌ها» را ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، ایران حتی می‌تواند به‌عنوان «دلال» کرملین عمل کرده و با تسهیل تجارت‌های مخفیانه روسیه، سهمی از سود آن داشته باشد.

وال‌استریت ژورنال ماه گذشته در گزارشی خبر داده بود که ایران «سیستم مالی و بانکی مخفیانه‌ای برای مدیریت ده‌ها میلیارد دلار تجارت سالانه» خود ایجاد کرده است.

به گفته نویسندگان این گزارش، اگر تحریم‌ کشورهای غربی علیه مسکو، قدرت خود را از دست دهد، فشار آن‌ها علیه مسکو برای پایان‌دادن به عملیات نظامی این کشور در اوکراین بی‌تأثیر خواهد بود.

سه درس برای کشورهای غربی

وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش خود، با مرور عملکرد ایران در قبال تحریم‌ کشورهای غربی و واکنش دولت‌های پیشین آمریکا، به‌ویژه دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ، سه نکته را درباره چگونگی رفتار با دولت ایران یادآوری کرده است.

به گفته این روزنامه، موسسات مالی دولتی مهم در ایران مانند «بانک مرکزی» این کشور، در مدیریت فعالیت‌های غیرقانونی از جمله انتقال وجوه مالی به حماس، حزب‌الله و دیگر نهادهای تروریست، نقشی پیشرو ایفا میکنند.

دولت دونالد ترامپ در سپتامبر سال 2019، بانک مرکزی ایران را بر اساس فرمان اجرایی 13224، به دلیل ارائه «میلیاردها دلار به سپاه پاسداران، نیروی قدس و حزب‌الله» در فهرست ویژه «تروریست‌جهانی» قرار داد.

به گفته وال‌استریت ژورنال، دولت بایدن به عنوان بخشی از مذاکرات هسته‌ای وین، احتمالا با لغو تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و دیگر نهادهای «حامی تروریسم» در ایران موافقت خواهد کرد. این امر اگر محقق شود، با تعهد آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به کنگره این کشور، مبنی بر حفظ تحریم‌های ناشی از اقدامات تروریستی ایران در تضاد خواهد بود.

این روزنامه، «دومین درس» از تجربه تحریم‌های ایران را، همکاری همه بخش‌های سیستم مالی این کشور با بانک مرکزی، در دور زدن تحریم‌ها عنوان کرد.

«شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا» در سال 2007، به بانک‌های آمریکایی درباره ارتباط سیستم مالی ایران با فعالیت‌های تروریستی هشدار داد و بعدها عنوان کرد، پولشویی گسترده و فعالیت‌های غیرقانونی در همه بخش‌های سیستم مالی ایران نفوذ کرده راهکار امن دور زدن تحریم بایننس است.

این روزنامه در ادامه، به‌عنوان «درس سوم»، به دولت آمریکا پیشنهاد داده است که فعالیت‌های غیرقانونی مالی روسیه را از طریق گروه ویژه اقدامات مالی «اف‌ای‌تی‌اف» پیگیری کند.

این نهاد بین‌المللی در سال 2007 با اشاره به نبود «قوانین ضد پولشویی و فقدان مکانیسم مقابله با تامین مالی تروریسم در ایران» از این کشور به عنوان تهدیدی علیه سیستم مالی جهانی یاد کرد.

با وجود این‌که ایران هیچ‌گاه از خود حسن‌نیتی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشان نداد، سال‌ها طول کشید تا گروه ویژه اقدامات مالی در سال 2020، تصمیم به انجام اقداماتی علیه ایران گیرد.

نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند: «واشینگتن هرگز نباید به امید اصلاح کشورهای سرکش، از خود ملامیت نشان دهد.»

به گفته وال‌استریت ژورنال، دولت بایدن به‌جای این‌که از گذشته عبرت گیرد، مصمم است تا گذشته را تکرار کند.

نویسندگان این گزارش پیشنهاد داده‌اند، کنگره آمریکا می‌تواند با تصویب طرحی، دولت این کشور را موظف کند که هر سال گزارشی ارائه دهد و در آن اثبات کند که بانک مرکزی ایران و یا سایر نهادهای مالی این کشور در فعالیت‌های راهکار امن دور زدن تحریم بایننس غیرقانونی و مخفیانه مالی نقشی ندارند. در غیر این صورت، دولت بایدن موظف خواهد بود تا این نهادها را دوباره تحریم کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال با اشاره به توافق هسته‌ای وین خاطرنشان کرد، مفاد توافق پیشنهادی جدید در مقایسه با توافق اولیه سال 2015، برای ایران مطلوب‌تر است.

بر اساس این گزارش، ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منتظر هستند تا ببینند، آیا احیای توافق هسته‌ای موسوم به «برجام»، مجوز تسهیل روند دو زدن تحریم‌ها علیه روسیه و تأمین مالی تروریسم توسط ایران را به آن‌ها خواهد داد و یا خیر.

سرور بایننس

رمزارز یک ارز دیجیتال یا واقعی است که به عنوان وسیله مبادله از آن استفاده می‌شود. رمز ارزها تقریباً با ارزهای واقعی یکی هستند، تنها تفاوت آن این است که وجود فیزیکی ندارند و همچنین از رمزنگاری راهکار امن دور زدن تحریم بایننس استفاده می‌کنند. برخی از ویژگی‌های رمزارزها این است که تعداد واحدهایشان محدود است. برای مثال در بیت کوین محدودیت ۲۱ میلیون واحد می‌باشد. پس از رسیدن به ۲۱ میلیون واحد، هیچ بیت کوین دیگری تولید نمی‌شود.

بیت کوین ، محبوب ترین ارز رمزنگاری شده است که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دچار ناپایداری زیادی شده است و نزدیک به ۶۵۰۰۰ دلار رسید. از دیگر رمزارز ها می توان تتر ،اتریوم ، دوج کوین و … را نام برد.

می توانید قیمت آنی این رمزارزها را در جدول روبرو ببینید.

پلن های بایننس

پلن های مختلف بایننس جهت ترید ارزهای دیجیتال

دیتاسنتر	سیستم عامل	لوکیشن	رم	هسته	ترافیک	قیمت
>	>	فنلاند	۱ گیگ	۱ هسته	۲۰ ترابایت	۱۵۰ هزارتومان	سفارش
>	>	سنگاپور ، استرالیا	۵۱۲ مگابایت	۱ هسته	۱ ترابایت	۱۶۵ هزارتومان	سفارش
>	>	سنگاپور، سوئد، ایرلند و استرالیا	۵۱۲ مگابایت	۱ هسته	۱ ترابایت	۱۹۰ هزارتومان	سفارش
>	>	فنلاند	۲ گیگ	۱ هسته	۲۰ ترابایت	۱۹۵ هزارتومان	سفارش
>	>	سنگاپور	۱ گیگ	۱ هسته	۱ ترابایت	۳۹۰ هزارتومان	سفارش
>	>	مالزی	۵۱۲ مگابایت	۱ هسته	۲۰ گیگ هارد SSD	۴۸۰ هزارتومان	سفارش
>	>	بحرین و برزیل	۱ گیگ	۲ هسته	۵۰ گیگ	۶۰۰ هزارتومان	سفارش
>	>	بحرین و برزیل	۱ گیگ	۲ هسته	۵۰ گیگ	۹۰۰ هزارتومان	سفارش

برای بررسی پلن های بیشتر به صفحه فروشگاه ما وارد شوید.

بایننس و راهکار معامله

بایننس چیست؟

بایننس یک صرافی ارز دیجیتال است که بستری را برای خریداران و فروشندگان ارز دیجیتال فراهم کرده است تا به معاملات رمز ارز‌ها بپردازند. این صرافی در سال ۲۰۱۷ تاسیس و در ژانویه ۲۰۱۸ به بزرگترین صرافی رمز ارز جهان از نظر حجم معاملات تبدیل شد.

کاربرانی که قصد دارند در بایننس فعالیت کنند، باید از VPS برای بایننس استفاده کنند. بایننس بیش از ۱۰۰ رمز ارز رایج از جمله بیت کوین را پشتیبانی می‌کند، همچنین یک کیف پول هم برای معامله گران خود فراهم کرده است که به راحتی می‌توانند وجه‌های الکترونیکی خود را در آن نگهداری و معامله کنند. این صرافی برنامه‌هایی نیز دارد که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری سرمایه گذاری‌های آن‌ها کمک می‌کند.

غیر متمرکز

رمزارزها سرور مرکزی ندارند. میان هزاران کامپیوتر توزیع شده‌اند.

همتا به همتا

رمز ارز ها به صورت آنلاین از یک شخص به شخص دیگر منتقل می‌شوند.

رمزنگاری ‌شده

رمزارزها با کدها به صورت رمز هستند و قابل هک نیستند.

جهانی

همه مردم دنیا میتوانند از رمزارزها بدون محدودیت دولت ها استفاده کنند.

بایننس و دلایل تحریم آن

اگر قصد ترید و معامله رمز ارزها در بازار جهانی ارزهای دیجیتال را دارید باید بدانید که صرافی بایننس بخاطر پوشش دادن تمامی انواع ارزها و کوین ها و دریافت کارمزد پایین ، بهترین پلتفورم می باشد که توانسته لقب بزرگترین صرافی کریپتوکارنسی دنیا را از آن خود کند. این صرافی از نظر حجم معاملات اولین جایگاه را در جهان دارد.

اما به دلیل اینکه بایینس یک سری کشور ها از جمله ایران را تحریم کرده است امکان ترید در بایننس به طور مستقیم برای ایرانی ها وجود ندارد از طرفی نیز به دلیل قوانین KYC که به تازگی در کشورهای اروپایی شامل آلمان و انگلیس برای ترید قرار داده اند ، امکان باز کردن حساب فقط با ارائه مدارک امکان پذیر می باشد بنابراین برای ترید کاربران ایرانی بهترین راهکار استفاده از آپی کشورهای غیر تحریم و عدم نیاز به KYC است.

راهکار امن دور زدن تحریم بایننس

برای دور زدن تحریم بایننس و فعالیت در صرافی بایننس نیازمند IP از کشوری که در لیست کشورهای تحریمی بایننس نباشد هستیم. این امر با داشتن شبکه خصوصی یا خرید سرور امکان پذیر است. اما هر سروری مناسب ترید در بایننس نیست و باید ویژگی های مهمی از قبیل موارد زیر را داشته باشد.

ویژگی های سرور مناسب بایننس

سرور های متعددی برای ترید وجود دارد اما تنها برخی از این سرور ها ویژگی های مهم مختص ترید را دارند

منابع اختصاصی

سرورهای بایننس باید دارای منابع اختصاصی باشند و این موضوع بسیار مهم است تا در پیک استفاده با کندی یا قطعی اتصال روبرو نشویم. با داشتن منابع اختصاصی فضایی که در اختیار شما قرار می‌گیرد اشتراکی نخواهد بود.

سرعت بالا

سرور ها علاوه بر ایجاد اتصال ثابت باید از سرعت بالایی هم برخوردار باشند که این امر نیازمند پینگ پایین سرور ها است. اتصال معامله گران در ایران تا دیتاسنترهای بایننس به گونه ای است که ابتدا باید به یک سرور با IP کشور امن متصل شوند و سپس ، آن سرور به دیتاسنتر بایننس متصل شود. پس این مسیر باید به گونه ای انتخاب شود که در مجموع کمترین پینگ و بالاترین سرعت را داشته باشد.

IP ثابت

داشتن سرور مجازی با اتصال ثابت یکی از پیش‌نیازهای ورود به بازار ارز دیجیتال و همچنین فارکس است که در حفظ امنیت سرمایه ی کاربران تاثیر مهمی دارد و این امر بسیار مهم است که آی پی بدون تغییر و ثابت بماند ، اگر آی پی در طول معامله تغییر کند عواقب جبران ناپذیری در برخواهد داشت.

تاثیر آمازون CloudFront در بایننس

آمازون کلودفرانت یک سرویس تحویل سریع محتوا (CDN) است که داده ها ، فیلم ها ، برنامه ها و API ها را با تأخیر کم ، سرعت انتقال بالا و به طور ایمن به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهد . این سرویس که از ویژگی های مهم آمازون است به گونه ای عمل می کند که به صورت خودکار بهترین مسیر به کاربر را شناسایی می کند. سرورهای بایننس نیز بر روی پلتفرم های آمازون واقع هستند که باعث افزایش کیفیت و سرعت این سرورها شده است. بنابراین در صورتی که شما از سرور های آمازون در کشور امنی استفاده کنید از کمترین پینگ از سمت سرور به سمت بایننس خواهید بود که این امر برای حالت استفاده از ربات و یا کاربران حرفه ای بسیار مفید است.

معایب

نیاز به کیل سوئیچ
تغییر ساعت ویندوز
بستن لوکیشن ویندوز

مزایا

استفاده راحت
هزینه پایین
امکان استفاده بر روی پلتفرم های مختلف

شبکه های خصوصی مجازی

شبکه خصوصی یکی از روش های دور زدن تحریم ها و ورود به صرافی های آنلاین برای ترید کردن است. اما هر شبکه ی خصوصی مناسب و قابل اعتماد نیست به طور مثال شبکه های خصوصی رایگان به راحتی شناسایی می شوند و آی پی شما را لو می دهند. از مهمترین سایت هایی که بسیار هوشیار و حساس به حضور کاربران ایرانی در سایت خود هستند سایت صرافی آنلاین ارز های دیجیتال بایننس است.

راهکار استفاده از شبکه خصوصی برای جلوگیری از قطعی

یکی از مهم ترین مسائل هنگام استفاده از راهکار امن دور زدن تحریم بایننس شبکه خصوصی کنترل قطعی آن است . زیرا برخی مواقع هنگامی که اتصال قطع شود و از این موضوع با خبر نباشیم IP ما تغییر کرده و سایت هایی که ما را تحریم کرده اند بلافاصله متوجه حضورمان می شوند و حساب کاربری ما را مسدود کرده و هیچ کاری برای پس گرفتن اطلاعات و حساب کاربری خود نمی توانیم بکنیم. اما برای اطمینان از اتصال ثابت می توانیم از نرم افزار های تشخیص اتصال و کیل سوئیچ ها استفاده کنیم. یکی از برنامه های بسیار خوب برای تشخیص اتصال وی پی ان ، نرم افزار VPNCheck Pro است. وی پی ان چک یک برنامه امنیتی سبک است که به طور خاص برای کمک به شما هنگام اتصالات OpenVPN ، PTPP و L2TP طراحی شده است و اتصالات شما را ثابت نگه می دارد. این برنامه با پشتیبانی از رفع نشت های DNS ، خرابی VPN، همچنین تغییرات IP محلی هنگام آفلاین شدن VPN ارائه می شود.

مزایای استفاده از VPS بایننس

IPثابت و اختصاصی
با استفاده از VPS بایننس شما یک آی پی ثابت و مخصوص خودتان دارید و خیالتان از بابت بلوکه شدن حساب تان آسوده خواهد شد.

اتصال همیشگی با VPS
با وی پی اس بایننس اتصال ۲۴ ساعته برای شما امکان پذیر می شود چراکه این مسئله برای تریدر‌ها بسیار حائز اهمیت است و قطع و وصل شدن ممکن است موجب از دست رفتن وقت مناسب ترید و همچنین سرمایه شما گردد.

سرعت بالا
پینگ پایین و منابع اختصاصی که VPSبایننس در اختیار شما قرار می دهد دارای سرعت بالاتری نسبت به دیگر سرروها برای بایننس است.

قابلیت کنترل
بر روی وی پی اس بایننس می توانید نرم افزار های موردنیازتان را نصب کنید و دیگر محدودیتی در انتخاب نرم افزار نخواهید داشت.

تحریم بایننس

ایرانی ها نیست و آمریکا نیز مزه این تحریم را چشیده است.

استفاده از فیلترشکن برای تحریم بایننس

تصور کنید شما در کشور هلند زندگی میکنید که توسط بایننس تحریم نشده است. ایا از

آمستردام به شهر دیگری از خود هلند مسافرت کنید بایننس حساب شما را مسدود

میکند؟ خیر. فقط در صورتی حساب شما توسط صرافی بلوکه میشود که در کشور های

مختلف به صورت پیاپی در بایننس لاگین کنید.

طرز صحیح استفاده از فیلترشکن

شما در هنگام ثبت نام و ورود به صرافی باید توجه کنید که نباید با آی پی ایرانی و یا

آمریکایی وارد شوید. سعی کنید از آی پی هلند و یا آلمان بهره بگیرید. و به هیچ عنوان این

آی پی را تغییر ندهید که در این راهکار امن دور زدن تحریم بایننس صورت سرمایه تان از دست خواهد رفت. این تحریم بایننس

در حال حاضر جزو سیاست های اجرایی این صرافی است و حالا حالا ها این مشکل برای

ما رفع نخواهد شد.

آیا تحریم صرافی را میتوان با روشی به غیر از فیلتر شکن رفع کرد؟

بله. کافیست اشتراکی را از سایت های معتبر خریداری کرده و از آن برای اتصال استفاده

کنید. حتما قبل از خرید آی پی و اشتراک از معتبر بودن سایت مطمئن شوید. توصیه این

است که حدالامکان از آی پی هلند استفاده کنید. چرا که نه تحریم است و نه خود هلند با

بایننس مشکل دارد. از طرفی اگر با فیلترشکن بخواهید تحریم را دور بزنید بدانید که سرعت

وریفای بایننس

با احراز وریفای بایننس، می‌توانید از مزایای صرافی‌های بایننس بیشتری بهره ببرید. اگر حساب کاربری کاربر در صرافی بایننس مشکل داشته باشد یا بخواهیم از این صرافی استفاده کنیم، لازم است مراحل احراز هویت یا تایید بایننس را انجام دهیم. این مقاله مراحل گام به گام آموزش احراز هویت بایننس برای کاربران ایرانی و دور زدن تحریم های بایننس را شرح می دهد.

در صورتی که حساب کاربری کاربر مشکل داشته باشد یا حساب کاربری وی مسدود باشد، امکان برداشت موجودی از بایننس صرافی وجود نخواهد داشت. در این صورت باید به پشتیبانی صرافی پیام دهید تا امکان برداشت ارز را به صورت موقت باز کنند تا بتوانید موجودی آن حساب را برداشت کنید. سپس یک حساب کاربری دیگر در صرافی بایننس ایجاد کنید تا بتوانید با حساب جدید خود به کار با صرافی بایننس ادامه دهید.

اگر می خواهید از همین حساب استفاده کنید، می توانید مراحل احراز هویت بایننس را تکمیل کنید تا یک حساب برای شما باز شود. در این صورت می توانید با همان حساب معامله کنید یا ارز مبادله کنید.

کاربران به طور معمول می توانند روزانه دو بیت کوین را بدون احراز هویت بایننس برداشت کنند. بایننس اخیراً محدودیت هایی را برای برخی حساب ها اعمال کرده و محدودیت برداشت بیت کوین را به نیم یا پنج صدم بیت کوین کاهش داده است که مقدار بسیار کمی است. اگر یک حساب تایید شده بایننس دارید، می توانید تا 100 بیت کوین برداشت کنید که مقدار قابل توجهی است.

در صورت احراز هویت حساب بایننس یا تایید بایننس، می توانید در مراسم اولیه عرضه سکه یا بایننس Lunchpad شرکت کنید.راه شرکت در IEO های بایننس به این صورت است که می توانید از بیت کوین برای خرید یک سکه جدید که به تازگی به لانچ پد بایننس اضافه شده است استفاده کنید. سپس، زمانی که آن سکه وارد لیست سکه باینانس شد، همان سکه را می توان با قیمت بالاتری فروخت. زیرا قیمت سکه ای که در IEO عرضه می شود کمتر از قیمت تراکنش در بورس است و می توانید از این تفاوت قیمت سود ببرید.

اگر اکانت ما با احراز هویت بایننس تکمیل شود، سرور مجازی قابل استفاده نیست و به همین دلیل همیشه با یک IP ثابت وارد صرافی می شوید تا مشکل انسداد حساب پیش نیاید. در صورت تایید نشدن اکانت کاربران ایرانی برای جریمه نشدن توسط بایننس باید از طریق وی پی اس وارد شوند که با مشکل مواجه خواهند شد. مثلا اگر بخواهید با موبایل ایرانی در صرافی معامله کنید، مشکلی پیش می آید. هنگام استفاده از سرور مجازی لازم است نکاتی را رعایت کنید که در یک مقاله و همچنین ویدیوی همان وب سایت به طور کامل توضیح داده شده است.

اگر حساب شما تایید شده باشد، می توانید بدون نگرانی از اپلیکیشن بایننس استفاده کنید. این بدان معنی است که با تغییر IP داده شده توسط *******، می توانید عملیات احراز هویت را انجام دهید. چون IP مربوط به ایران، آمریکا یا کشورهایی نیست که استفاده از کاربران ممنوع است، کافی است بایننس را تایید کنید، نیازی نیست همیشه با IP ثابت در صرافی به کار با صرافی ادامه دهیم. . .

اگر بایننس احراز هویت بایننس شده باشد، دیگر نگران قفل شدن حساب و اینکه با آی پی ایران وارد شده ایم، وجود ندارد.

ممکن است کاربر کد 2FA را فراموش کند یا اپلیکیشن از گوشی کاربر حذف شود و یا گوشی موبایل به سرقت رفته یا راهکار امن دور زدن تحریم بایننس گم شود که در این صورت کاربر نمی تواند وارد حساب کاربری خود شود.زیرا برای ورود به آن، به یک کد تأیید دو مرحله‌ای نیاز دارید که با استفاده از Google Authenticator در تلفن خود وارد می‌کنیم.

در شکل زیر مشاهده می کنید که در صفحه احراز هویت زمانی که کد شش رقمی درخواست می شود عبارتی به نام Security verification not available وجود دارد که با کلیک روی آن صفحه سمت راست باز می شود. حال اگر مراحل احراز هویت را انجام دهیم، می توانیم دوباره به حساب خود دسترسی داشته باشیم.

به طور معمول، اگر به کد Google Authenticator دسترسی ندارید، تحت هیچ شرایطی نمی توانید وارد حساب کاربری خود شوید.

چهار روش برای احراز هویت حساب بایننس اکسچنج وجود دارد که روش چهارم برای کاربران ساکن ایران توصیه می شود. این چهار روش عبارتند از:

اگر در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی زندگی می کنید که مشمول تحریم بایننس نیستند، می توانید با شناسه، پاسپورت و حتی گواهینامه رانندگی خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. این روش برای احراز هویت بایننس توصیه می شود.

البته در برخی کشورها مانند آلمان، اگر در آنجا زندگی کنید، محدودیت های دیگری نیز وجود دارد. مثلاً باید مالیات بدهید.

این روش زیاد توصیه نمی‌شود، اما اگر فرد مورد اعتمادی دارید که در کشور مورد قبول بایننس زندگی می‌کند، می‌توانید مشخصات خود از جمله نام کاربری، رمز عبور و کد تأیید دو مرحله‌ای را در اختیار او قرار دهید. آن شخص اکانت شما را با نام شما تایید می کند و هر بار که مشکلی پیش آمد باید دوباره از او بخواهید تا مشکل را برطرف کند. این روش توصیه نمی شود زیرا شما باید تمام مشخصات حساب خود را در هر زمان به شخص دیگری و آن شخص با دسترسی کامل به حساب شما بدهید، حتی اگر کد تایید دو مرحله ای گوگل نداشته باشد، می تواند دوباره کد را دریافت کند. از طبق مراحل فوق و وارد حساب کاربری خود شوید.در این صورت این افراد احتمالا موجودی ارز شما را می دزدند.

افراد در شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی تبلیغ می کنند که عملیات احراز هویت بایننس را با پرداخت هزینه انجام می دهند. نکته منفی این است که آن افراد به نمایه شما نیز دسترسی دارند و چون غریبه هستند، احتمال سرقت موجودی شما بیشتر است.

مشکل دیگر این است که این افراد با روش جدید احراز هویت بایننس آشنا نیستند و نمی توانند حساب تایید شده را به شما بدهند. در روش جدید احراز هویت، بایننس بیان می‌کند که کاربر باید ویدیویی از خود بگذارد و بداند شخصی که احراز هویت را انجام می‌دهد یک ربات نیست، بلکه یک کاربر واقعی است.

این روش بهترین موردی است که توصیه می شود از آن پیروی کنید، زیرا داده های شما را با شخص دیگری به اشتراک نمی گذارد و مانند روش اول به کسی وابسته نیست. در این روش تمام مراحل را خودتان انجام می دهید، فقط در مواردی که نیاز به کمک فردی دارید که قبلا این کار را انجام داده است. فرآیند کلی مانند ارسال فیلم، ارسال عکس و تکمیل پروفایل توسط کاربر انجام می شود. بنابراین اگر مراحل دریافت کد دو مرحله ای Google Authenticator را دنبال کنید، می توانید به راحتی حساب خود را بازیابی کرده و به آن دسترسی پیدا کنید. در این صورت نیازی نیست در صورت مواجه شدن با مشکل به شخص دیگری مراجعه کنید.

خطر همکاری بایننس با سایفرتریس برای کاربران ایرانی چیست

توسط مهران آخرین بروزرسانی تیر ۱۴, ۱۴۰۰

به‌دنبال هشدار دستگاه‌های نظارتی ژاپن و انگلیس درمورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های بایننس، این صرافی اعلام کرد که به‌زودی از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس (CypherTrace) استفاده خواهد کرد. راهکار فنی سایفرتریس می‌تواند به انطباق فعالیت‌های بایننس با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک کند.

پاسخ به این سوال که ایا همکاری بایننس با سایفرتریس برای کاربران ایران مشکل ایجاد می کند یا خیر این است که :

خیر با توجه به اینکه چنین فرانید هایی زمانبر می باشد خطر غریب الوقوعی کاربران را تهدید نمی کند و حتما قبل از ایجاد محدودیت اطلاع رسانی و زمان کافی برای witdraw کردن دارایی های فعلی داده می شود و کنترل های سایفرتریس هم معمولا در مبادی ورودی و خروپجی رمز ارز به کیف پول هایی که قبلا به عنوان مشکوک به دورزدن تحریم باشد صدق می کند بنابراین همیشه باید بتوان به آدرس های دیگر در صرافی های معتبر دیگر مثل کوینکس برداشت انجام داد
ضمناکاربران ایرانی که به واسطه سرور مجازی بایننس به این سایت متصل می شوند از آنجایی که هیچ ردی از فعالیت خود به عنوان ایرانی در سرور ندارند اگر تراکنشهای خود را به شکل مناسب در چند مرحله انجام داده باشند و به حساب کاربری و آدرس های مبدا و واسط را در صرافی های های دیگر با ای پی ایران انجام نداده باشند و عملا پیگیری تراکنش و پی بردن به ماهیت ایرانی آن ممکن نیست

به گزارش فایننس مگنیتس، پس از آن‌که مقامات کشورهای مختلف شروع به هشدار دادن به بایننس کردند، به‌نظر می‌رسد این صرافی به دنبال افزایش انطباق فعالیت‌های خود با دستورالعمل‌های قانونی بین‌المللی است. این صرافی قصد دارد از راهکار انتقال وجوه شرکت سایفرتریس استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون «انتقال اطلاعات» (Travel Rule) گروه ویژه اقدام مالی مطابقت دهد. انتقال اطلاعات قانونی است که بانک‌ها و موسسات مالی را ملزم می‌کند که هنگام انتقال وجوه، اطلاعات خاصی را در اختیار موسسه مقصد قرار دهند.

راهکار سایفرتریس که تراولر (Traveler) نام دارد، اقدامات مربوط به انتقال اطلاعات را برای پلتفرم‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد. این سیستم تمامی موارد مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را اجرا و کنترل می‌کند و از امکان صدور گواهی احراز هویت مشتریان هم (KYC) پشتیبانی می‌کند.

راهکار سایفرتریس به‌طور خودکار تراکنش‌های بین صرافی‌ها و موسسات ارائه خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال را شناسایی می‌کند و به شکلی امن اعتبار فرستنده و گیرنده را تأیید می‌کند. این سیستم همچنین تضمین می‌کند که بدون نشت اطلاعات، داده‌های مربوط به تراکنش‌ها را تنها با موسسات پیرو قانون انتقال اطلاعات به اشتراک بگذارد.

ساموئل لیم (Samuel Lim)، مدیر ارشد بخش انطباق قوانین در بایننس، گفته است:ما به سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و فناوری انطباق قوانین خود ادامه می‌دهیم تا بتوانیم استاندارد فعالیت‌های خود را بالا ببریم. مفتخریم که با سایفرتریس همکاری کرده و از راهکار انطباق با قانون انتقال اطلاعات آنها استفاده کنیم. مانند همیشه، متعهد هستیم که یک محصول عالی را در اختیار کاربران خود قرار دهیم. [محصولی] که امن، غیرمتمرکز و مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد.

بایننس راهکار امن دور زدن تحریم بایننس یکی از اولین صرافی‌هایی خواهد بود که از راهکار تراولر سایفرتریس استفاده می‌کند. این راهکار فنی به‌تازگی و در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) راه‌اندازی شده است. اقدام فوری بایننس برای انطباق فعالیت‌های خود با قانون انتقال اطلاعات، احتمالاً به‌خاطر فشارهایی است که اخیراً توسط نهادهای نظارتی بر این صرافی وارد شده است.

با وجود این‌که بایننس ادعا می‌کند در تمامی فعالیت‌های خود الزامات قانونی را رعایت می‌کند، اخطارهای متعددی را از نهادهای نظارتی کشورهای مختلف دریافت کرده است. اخیراً مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) در رابطه با محدود کردن بازارهای معاملاتی به بایننس هشدار داد و گفت که این صرافی مجاز به فعالیت در این کشور نیست. پیش‌تر هم سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) گفته بود که فعالیت‌های بایننس در این کشور غیرقانونی است.

با این حال، راهکار فنی سایفرتریس بیشتر برای جلوگیری از پول‌شویی است و ارتباط چندانی با مشکلات مربوط به فعالیت بایننس در حوزه‌های قضایی مختلف ندارد.

دیو جیوانس (Dave Jevans)، بنیان‌گذار سایفرتریس، گفته است:

اطمینان داریم که راهکار تراولر به بایننس کمک می‌کند تا به بالاترین استانداردها برای انطباق با قوانین بین‌المللی ضدپول‌شویی برسد، به‌ویژه اکنون که مقررات نظارت بر موسسات ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، در حوزه‌های قضایی سراسر جهان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.

خطر سایفرتریس برای کاربران ایرانی؟

همکاری بایننس با سایفرتریس در حالی انجام می‌شود که تعداد زیادی از معامله‌گران ایرانیِ ارز دیجیتال در این وب‌سایت حساب کاربری و موجودی دارند.

در صورتی که سیاست بایننس جلوگیری از معاملات کشورهای تحت‌تحریم و خارج از FATF باشد، این همکاری می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر برای کاربران ایرانی بایننس تلقی شود.

شرکت سایفرتریس ماه گذشته گزارشی در رابطه با شناسایی ۷۵ هزار IP آدرس ایرانی و ۴/۵ میلیون آدرس بیت‌کوین منتشر کرده است.

براساس گزارش این شرکت، بعد از قانونی شدن استخراج بیت‌کوین در ایران و اختصاص برق ارزان به استخراج‌کنندگان بیت‌کوین حجم معاملات کاربران ایرانی افزایش پیدا کرده است.

سایفرتریس نوشته: «وقتی صحبت از دور زدن تحریم‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید باید اقداماتی فراتر از نظارت بر آدرس‌های افراد اتخاذ شود، مخصوصا برای کشورهایی که در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. موسسات باید بازبینی دفترکل‌های بلاک‌چین را به منظور ردیابی فعالیت‌هایی که مبدا یا مقصد آن‌ها به ایران مرتبط است، در دستور کار قرار دهند.»

سایفرتریس تاکنون چندین میلیون IP قابل شناسایی از کشورهای تحریم‌ شده از جمله کره شمالی، سوریه و ایران را جمع‌آوری کرده اما مهم‌ترین نکته این است که تراکنش IP آدرس‌های ایرانی در جریان یک سال راهکار امن دور زدن تحریم بایننس گذشته رشد چشمگیری داشته است.

همچنین اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو آدرس متعلق به دو کارگزار ارزهای دیجیتال ایران که بالای شش هزار بیت‌کوین داشتنند و از طریق ۴۰ صرافی پول‌شویی می‌کردند را تحریم کرد.

صرافی‌هایی مانند بایننس به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند و در زمان اتصال به شبکه IP کاربران را چک می‌کنند اما کاربران ایرانی با استفاده از VPN به شبکه متصل می‌شود، بایننس هم گفته به زودی اقدامات ناقض قانون را برطرف می‌کند.

سایفرتریس، شرکت بزرگ تحلیل داده‌های بلاک چین که با دولت ایالات متحده هم همکاری می‌کند، پیش‌تر گزارشی جامع از آدرس‌های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت با ابزارهایی که در اختیار دارد قادر است تراکنش‌های ارز دیجیتال را رهگیری و محل سکونت دارنده یک آدرس را مشخص کند.

با این حال، به‌گفته کارشناسان، اگرچه در حال حاضر هم طبق قوانین بایننس، ساکنان کشورهای تحت‌‌تحریم نباید از خدمات این صرافی استفاده کنند، در صورتی که بایننس قصد مسدودکردن گسترده و یا بلوکه‌کردن موجودی‌ها را داشته باشد، احتمالاً پیش از اجرای برنامه خود، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.